내부 통제 시스템 바카라 추천

당사는、회사법 및 회사법 시행 규칙에 따라、``이사의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합함을 보장하기 위한 체제、기타 회사의 업무 적정을 보장하기 위한 체제'(소위 '내부 통제 시스템의 기본 방침')에 대해、이사회에서 다음과 같이 정함、당사와 그 자회사로 구성된 기업 집단(이하 '바카라 추천')。)에서 사회적 요청에 정확하게 대응함과 동시에、계속 개선을 도모합니다。

(1) 당사는、바카라 추천 직원이 법규 준수、사회적 양식으로 행동할 수 있도록 '그룹 경영 이념'과 '야스카와 그룹 기업 행동 표준 지침'을 제정、주지 철저히 노력。
(2) 당사는、바카라 추천에서 재무 보고의 신뢰성을 확보하기 위해、재무 보고와 관련된 내부 통제 정비、운영、평가하여 업무를 강화하기。
(3) 바카라 추천、독립성이 높은 사외 이사를 여러 선임、이사의 직무 집행에 대한 이사회의 감독 기능 향상。
(4) 바카라 추천、관리 계층의 직무 권한 설정、관리 계층의 권한을 명확히 함。
(5) 바카라 추천、직무 분장·결재 권한에 따라、업무 분담 및 권한을 명확히 함。
(6) 당사는、바카라 추천 중기 경영 계획 및 연도별 경영 계획 수립。여기서 정해진 경영 목표·경영 전략을 각 부문 전체의 업무 목표에 반영시킨다。또、이 진행 상황을 정기적으로 보고、평가。
(7) 당사는、바카라 추천 예산 편성·실적 관리를 비롯한 경리의 관리를 실시。
(8) 당사는、'관계 회사 관리 규정'에 따라、바카라 추천 각 회사에 대한 경영을 주관하는 부문、사업을 관리할 부서를 정함、해당 부서 및 부서에 의해 바카라 추천 각사를 관리한다。
(9) 당사는、바카라 추천 각사로부터 업무 수행 상황 등의 보고를 받음、필요한 경우 지도, 조언 또는 협의하기。
(10) 당사의 감사부는、바카라 추천 내 내부 감사 수행。
(11) 바카라 추천、'그룹 규정 준수 기본 규정'에 따라、컴플라이언스 체제를 유지하기。
(12) 당사는、바카라 추천 규정 준수에 관한 중요 사항에 대한 협의 및 정책 결정을 내리기 위해、준법 위원회 설치。
(13) 바카라 추천에서 불상사가 발생한 경우、준법위원회가 중심이 되어 조사를 실시、중요한 사항은、회사 경영 회의、이사회 및 감사 등 위원회에 보고。
(14) 바카라 추천、각 회사의 컴플라이언스 담당 부서 외、사외의 제3자 기관을 창구로 하는 사내 통보 제도 '컴플라이언스·핫라인'을 설치한다。

(1) 바카라 추천、이사회 규정에 따라 이사회 회의록 작성, 저장, 관리。
(2) 바카라 추천、'결재 신청 및 보고 절차 규정'에 따라 결재 신청에 관한 정보를 저장 및 관리。
(3) 바카라 추천、주주는 원래、널리 사회와 커뮤니케이션하기、적시에、기업 정보를 적극적이고 공정하게 공개。

(1) 바카라 추천、'위기 관리 기본 규정'에 따라、일상 준비、위기 발생 시 기본 방침 명시。
(2) 바카라 추천、위기 관리 위원회 설치、전사적인 위기 관리 체제 구축 및 위기 관리。
(3) 당사는、'위기 관리 기본 규정'에 따라、바카라 추천 일상 준비、위기 발생 시 기본 방침 명시。또、위기 관리 위원회는、바카라 추천 위기 관리 체제 구축、조언 및 지도하기。

(1) 당사는、바카라 추천의 효율화를 추진하는 체제를 정비。
(2) 바카라 추천、경영직위의 직무권한·경영보좌직위의 직무권한을 정함과 동시에、이사회 결의로、담당 업무 및 고용인 직무 결정、이사 간 업무 분담을 명확히 함。
(3) 당사는、집행 임원 설치、바카라 추천 의사 결정과 업무 집행 기능을 분리함、각 기능을 향상、업무 집행 가속화。
(4) 바카라 추천、이사의 의사결정에 따라 직무 집행의 효율성을 높이기 위해、조직 규정 등에 따라、관리 계층 및 부서장의 업무 분담 및 권한을 명확히 함。
(5) 바카라 추천、업무 집행 이사、집행 임원 등으로 구성된 경영 회의 구성、이사회 결의사항 중 미리 협의가 필요한 사항 및、비즈니스 집행에 있어서 중요한 의사결정에 관한 협의。

(1) 바카라 추천、감사 등 위원회의 직무를 돕기 위해 사무국 및 전임 직원을 배치。해당 직원은 감사 등 위원회의 지휘 명령 하에서 직무 수행。
(2) 바카라 추천、감사 등 위원회 직원의 임명、이동등 인사권에 관한 사항 및 그 인사고과에 대해서는、감사 등 위원회와 사전에 협의하기。또、해당 직원 선임 시、그 경험과 지식을 충분히 고려。

(1) 바카라 추천 이사、감사 및 고용인이 야스카와 그룹에 심각한 피해를 줄 수 있는 사실을 발견하면、해당 사실을 즉시、소정 부서를 통해 감사 등 위원회에 보고。
(2) 바카라 추천의 감사 등 위원은 사내 중요 회의에 참석할 수 있다。
(3) 사내의 결재 신청 등 중요한 의사 결정에 관한 서류를 바카라 추천의 감사 등 위원에 회부한다。

바카라 추천、감사 등 위원회에 신고한 이유로、보고자에 대한 불리한 취급을 사내 규정 등에서 금지한다。

감사 등 위원회는 직무 집행에 관한 비용 계획을 수립한다。그러나、감사 등 위원이 직무 집행에 대해、바카라 추천에 대해、회사법 제399조의2제4항에 따라 비용 선불 등의 청구를 한 경우、빨리 처리。

(1) 대외적 투명성을 확보함과 동시에、다면적 관점에서 감사할 수 있도록、바카라 추천인 사외 이사 3명 이상 초빙。
(2) 회계 감사인 및 감사부와 바카라 추천와의 의사소통 및 정보의 교환이 이루어지도록 노력한다。
(3) 대표 이사、이사 및 집행 임원 등과의 의견 교환을 적절히 실시、바카라 추천상의 중요 정보를 감사 등 위원회가 지득할 수 있는 체제를 충실하게 한다。